下线高科：关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

证券市场编译器：002665 证券市场简称：同月1号颇高总目 通告编号：2021-080

同月1号颇高总目人口为120人股票有限子公司

关于子公司常务董事、副董事长请辞暨重选常务董事的通告

本子公司及常务管理工作层都由保证信息披露段落的想像、吻合和完整，没虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同月1号颇高总目人口为120人股票有限子公司（都有简称“子公司”）常务管理工作层于全因收到子公司非分立常务董事、副董事长黄卿义曾说的书面请辞报告，黄卿义曾说因文书工作调整原因，申请辞职子公司常务董事、副董事长及常务管理工作层核查理事会委员公职，请辞后根据子公司决定黄卿义曾说仍在子公司任职其他公职。

根据《子证券市场交易》、《上海证券市场交易所上市子公司规章受控提示》及《子公司章程》等涉及明确规定，黄卿义曾说的请辞就会导致子公司常务管理工作层成员略低于法定下限多人，就会因素子公司规章受控和出现异常生产自营，其请辞报告自送达常务管理工作层之日起有效期。

截至本通告日，黄卿义曾说间接拥有子公司股票 1,864 股。根据《上海证券市场交易所上市子公司持股及常务董事、监事、颇见习管理工作人员减持股票实施细则》的明确规定，黄卿义曾说辞职子公司常务董事原任副董事长等公职后，其给与股票继续严格遵守涉及明确规定对给与股票透过管理工作。子公司常务管理工作层对黄卿义曾说在任职常务董事原任副董事长之前为子公司发展显然的重要杰出贡献问到衷心感谢！

鉴于上述情况，子公司于 2021 年 12 同月 19 日开会讨论第四届常务管理工作层第二十二次会议审议通过了《关于子公司常务董事、副董事长请辞暨重选常务董事的议案》。根据《子证券市场交易》和《子公司章程》的有关明确规定，常务管理工作层同意奥斯卡金像奖重选王剑太太为子公司第四届常务管理工作层非分立常务董事候选人（消息来源详见附件），任期自持股大会审议通过之日起至第四届常务管理工作层任期届满之日止。

本次重选王剑太太为子公司非分立常务董事后，子公司第四届常务管理工作层由 9 名常务董事合组，其中分立常务董事 3 人。子公司常务管理工作层中原任任子公司颇见习管理工作人员以及由职工代表任职的常务董事多人共从未超过子公司常务董事数目的二分之一。

子公司分立常务董事已就上述重选常务董事事项发表了同意的分立意愿，该事项尚为需提交子公司 2022 年第一次临时持股大会审议。

消息来源附件，详见下页。

第1页 / 共约3页特此通告。

同月1号颇高总目人口为120人股票有限子公司

常务管理工作层

2021 年 12 同月 19 日

第2页 / 共约3页附件：

王剑消息来源

王剑太太，中国籍，无内地永久双重国籍,学位大学本总目学历，中国注册律师。2005 年至 2012 年 10 同月就职于立信律师Amuse，任职颇见习多家公司。2012 年12 同月至今任同月1号颇高总目人口为120人股票有限子公司财务总监有多年专业核查及财务咨询成果，熟悉国内财经法制及政策法规。

截至本通告披露日，王剑太太从未拥有本子公司股票。王剑太太与本子公司、本子公司控股持股及单单操纵人及拥有本子公司 5%以上股票的持股、单单操纵人之间不存在关联关系；从未拥有本子公司股票；从未受到过中国证监会及其有关部门的处以和交易所的惩戒；不存在《子证券市场交易》、《上海证券市场交易所上市子公司规章受控提示（2020年修正）》中明确规定的不得任职子公司颇见习管理工作人员的有无。经在最颇高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”有无。不存在因指控犯罪被司法机关依法处理或者指控违法违章被中国证监会立案核查，并从未有明确结论意愿的有无。

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