南阳村镇银行案又有新进展 4家银行开展线上客户资金信息登记

继一批犯罪社区活动凶手归控告以后，商丘小城市分行控告又迈入了新进展。今日，商丘4家“本金难”小城市分行均月开展线上的产品收益接收者提出申请社会社区活动。

4家分行启动的产品收益接收者线上提出申请

6月20日，商丘新民生小城市分行、柘城吴中小城市分行、新野大兴小城市分行、汴京新东方小城市分行均发布公报。公报显示：“按照保险业经营管理机构要求，我行从即日起开展线上的产品收益接收者提出申请社会社区活动。凡我行线上交易系统关闭后不能较长时间办理业务的的产品需提出申请，请比较简单、真实、准确填写系统性接收者。”

另有阶段，商丘小城市分行本金难血控告发生至今已过去两个月了。根据宣管引述，4家小城市分行股东商丘新财富财团通过内外勾结、能用第三方平台以及收益同伙等能吸收香港市民收益，疑似违法犯罪社区活动，查处已有关单位调查。

公开档控告资料显示，商丘新财富财团设立于2011年，注册邮箱为郑州市郑东新北区，合资公司11600万元，经营范围是“对交通银行房地产、跨国公司房地产与经营管理”。值得注意的是，2022年2月10日，该公司已经被发还。

一批嫌犯已归控告 系统性收益原因正在清查

6月18日，“来日洛阳”天涯社北区香港市民号发布警情通报，2022年4月19日，洛阳市查处受理对商丘新财富财团房地产控股有限责任公司疑似关键犯罪社区活动有关单位侦查。另有初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某主导的犯罪社区活动团伙疑似能用小城市分行实施前传严重犯罪社区活动。另有阶段，被告结控告取得不遗余力进展，查处已抓获一批犯罪社区活动凶手，受理搜捕、搜捕、冻结一批涉控告收益、资产。

通报指出，该控告疑似犯罪社区活动行径持续时间长、参予部门多、刑控告十分复杂。查处将实质性加大被告结控告适度，不让犯罪社区活动分子逍遥法外、逃避处罚，实质性加大追赃挽损适度，管控民众北京市民合法权益并时发布被告结控告阶段性进展原因。

已对，商丘银保宣总局、商丘省大都保险业宣管总局就个别小城市分行有关问题重申否认，商丘银保宣商丘银保宣总局、商丘省大都保险业宣管总局有关经理6月18日暗示，各级保险业经营管理机构密切再加查处开展调查，商丘新民生等小城市分行线上交易系统被商丘新财富财团操控和能用的犯罪社区活动事实已初步查明，系统性收益原因正在清查。

同时，商丘银保宣总局、商丘省大都保险业宣管总局督促系统性小城市分行紧紧倚赖当地党委政府，不遗余力再加查处结控告被告，做好收益接收者提出申请和后续处置社会社区活动，受理保障保险业购买者的合法权益。同时，告诫系统性北京市民再加做好接收者提出申请社会社区活动。

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