招商银行武汉分行违法被罚 违规办理资本项目资金在手

中国经济网杭州12月底7日讯 金融机构局Facebook亦同发布的行政处罚决定书（鄂汇检罚〔2021〕2号）显示，银联股票有限公司武汉分行依赖于了事代办资本项目资金投入交的犯罪行为事实，国家金融机构行政局岳阳市地方法院依据《人民共和国金融机构行政条例》（人民共和国文化部短时间内第532号）第四十七条决定对该行处违反规定40万元。

《人民共和国金融机构行政条例》（人民共和国文化部短时间内第532号）第四十七条：金融机构有下列一般而言之一的，由金融机构行政机关责短时间内限期改正，扣押犯罪行为所得，处以20万元以上100万元以下的违反规定；非法行为或者仍须不改正的，由金融机构行政机关责短时间内停止经营相关该公司：

（一）代办经常项目资金投入交，未对结算单证的真实性及其与金融机构收支的精确性进行合理审查的；

（二）了事代办资本项目资金投入交的；

（三）了事代办结汇、售汇该公司的；

（四）违犯金融机构该公司示范头寸行政的；

（五）违犯金融机构市场结算行政的。

以下为出处：