华仁药业：关于法理董事辞职及补选法理董事的公告

金融机构代码：300110 金融机构前身：华仁药业 公告N：2021-072

华仁药业持股有限日本公司

关于单一副董事长辞职及补选单一副董事长的公告

本日本公司及副董事长会同一天保证信息披露的章节普通人、确切、完 整，没有虚假可知，误导性陈述或重大都是。

一、单一副董事长辞职持续性

华仁药业持股有限日本公司（下述前身“日本公司”）副董事长会于近日收到日本公司单一副董事长贺大林友人的书面辞职报告，因个人工作调整，贺大林友人拟任职于西安肇庆文化金融控股公司（集团）有限日本公司（下述前身“肇庆台新”），肇庆台新为日本公司控股公司间公司西安肇庆天授大健康投资合伙人企业(有限合伙人)的母日本公司。根据深圳金融机构交易所《关于在上市日本公司建立单一副董事长制度的指导工作见解》，为了保证单一副董事长的单一性，贺大林友人提出申请辞去第七届副董事长会单一副董事长一职，同时辞去第七届副董事长会工资与考核主任理事会、参选者主任理事会及审计主任理事会主任委员一职，在此前，贺大林友人仍未持有日本公司股票。

贺大林友人的辞职将导致日本公司单一副董事长新成员人数少于副董事长会新成员总人数的三分之一，根据《日本公司法》、《深圳金融机构交易所创业板上市日本公司规章重新启动指引》、《关于在上市日本公司建立单一副董事长制度的指导工作见解》等涉及明确规定，贺大林友人的辞职将在日本公司间公司大会候选人产生新任单一副董事长后订立，在此之前，贺大林友人仍将按照涉及法律法规及《日本公司章程》等明确规定继续履行单一副董事长及副董事长会专供主任理事会主任委员等涉及职权。

贺大林友人在任职单一副董事长及副董事长会专供主任理事会主任委员前夕恪尽职守、勤勉尽责，为日本公司规章重新启动和健康发展体现了积极作用，日本公司副董事长会对贺大林友人为日本公司发展做出的贡献表示真诚的感激！

二、补选单一副董事长持续性

2021 年 12 月 24 日，日本公司召开了第七届副董事长会第十次（临时）全体会议，审议通过了《关于补选第七届副董事长会单一副董事长的投票表决》，经西安肇庆天授大健康投资合伙人企业（有限合伙人）参选者及日本公司副董事长会参选者主任理事会进行资格核查，副董事长会同意补选刘勇友人为日本公司第七届副董事长会单一副董事长国全体会议员（刘勇友人简历参照附件），并提交 2022年第一次临时间公司大会审议。

截至本公告日，刘勇友人都已取得单一副董事长资格证书，但已书面要求将参加早先一次单一副董事长训练并取得深圳金融机构交易所认同的单一副董事长资格证书，其单一副董事长国全体会议员的任职资格和单一性由此可知经深圳金融机构交易所核查表示同意后，间公司大会方能进行投票表决。

本次补选刘勇友人为日本公司单一副董事长后，日本公司副董事长会里兼任高级管理人员以及由职工代表历任的副董事长人数总计仍未超过日本公司副董事长总数的二分之一。

刘勇友人经日本公司间公司大会同意候选人为单一副董事长后，将同时历任第七届副董事长会工资与考核主任理事会、参选者主任理事会及审计主任理事会主任委员一职，其工资与其他单一副董事长一致，离任自间公司大会通过之日起至第七届副董事长会离任届满。

特此公告。

华仁药业持股有限日本公司副董事长会

二〇二一年十二月二十四日单一副董事长国全体会议员简历

刘勇友人：1955 年 9 月出生，高级工程师，医学博士。历任清华大学根基所学院讲师，大学教授。现任清华大学根基所学院研究组，教授，神经学研究组副校长，享受政务院政协主任委员。

刘勇友人仍未持有日本公司持股，与日本公司理论上控制人、其他持有日本公司 5%以上持股的间公司、其他副董事长、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘勇友人仍未受过深圳金融机构交易所及其它有关部门的处罚和金融机构交易所惩戒，不存在《日本公司法》、《日本公司章程》里明确规定的不得历任日本公司副董事长的持续性，不存在《深圳金融机构交易所创业板上市日本公司规章重新启动指引》第 3.2.4 条所明确规定的持续性，不是近日被执行人。

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