揭秘内蒙古120亿特大挪用公款案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶？

成都链安创始人兼CEO杨霞看来，随着法制对各种宗教官能逃税方法的小规模高压打击，犯罪者凶手越来越排斥于用于实体本国货银两作为逃税的贷款流转网络服务于，并且实体本国货银两的逃税方式也恰巧针对完全相同的目的新增转变。

“目前为止主要转变趋向于分为两种，一是针对上游犯罪者给予代付和逃税等服务于的集中所逃税和平台，这些和平台的主要目标是为多个完全相同的上游犯罪者团体给予有一定数目和相对来说的网络服务于和服务于，他们的技巧主要是用于大量的贷款和繁杂严加的交割同步进行逃税。其次则是为盗银两、实体本国货银两敛金主等给予单次贷款重新分配的各种‘逃税连接处’，这些连接处的给予者不够着重于连接处中所各个端口的藏身（通常通过博客官能解决问题）和确保安全（通常通过去简而言之充分体现）。”杨霞向元星球NEWS新闻工作者说道。

PeckShield派盾AML负责人吕品也向元星球NEWS新闻工作者暗示，目前为止借助于实体本国货银两逃税的切线不够偏向于易找出、不够加繁杂的DeFi切线。

“自2022年8年底混银两和平台Tornado Cash被确立美国金主政部欧美资产控制办公室（OFAC） 强制执行名单后，根据我们所收集的原始数据来看，转入Tornado Cash的‘黑钱’在量上有所降低，但也消失了其他一些从属于自己之前不太特指的实体本国货银两逃税切线。”吕品向新闻工作者说道。

他举例解释，借助于跨链等辅助工具将“黑钱”跨到BTC链上再继续转入ChipMixer等混银两器；通过观察，推测一些黑客或者是帮助其逃税的“该组织”已经掌控或具有一定对DeFi协议的理解和认识，以及简而言之机构特指的清空制度化，他们会将较易被清空的USDT、USDC等稳定银两转换为其他不较易被清空的代银两，或者将“黑钱”抵押到例如Curve这样的去简而言之协议中所。

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