汉王科技股份有限公司 2022年第一次临时股东应将公告

本新公司及理事会全体成员保证告示主旨真实、准确和非常简单，并对告示里的欺诈记载、误导性陈述或根本性遗漏承担责任。

一、关键提示

1、本次本新公司无否决、修改、增加决议的具体情况；

2、本次本新公司不涉及修改前次董事局决议的具体情况；

3、本次本新公司新公司对里小按揭的投票进行原则上预选。里小按揭是指此表董事局以外的其他董事局：（1）上市新公司的董事、理事长、低阶管理人员；（2）原则上或者合计持有者上市新公司5%以上控股权的董事局。

二、开会的与会具体情况

1、开会与会人：新公司理事会

2、开会与会时间：2022年1年末6日

3、开会地点：新公司四楼开会室（海淀区海淀区东北旺南路8号5号楼汉王大厦）

4、开会解说员：董事长刘迎建

5、开会与会形式：在场投票与网络投票借助于的形式

6、本次开会的与会、与会以及参与投票董事局人数仅符合《新公司法》、《新公司章程》及涉及权利法规的规定。

三、开会的参加具体情况

参加本次开会的董事局（或董事局亦然）共五9人，亦然新公司有投票权控股权数为80,292,051股，九成新公司有投票权控股权总计的32.8454%。其里：参加在场投票的董事局（或董事局亦然）8人，亦然有投票权控股权数为80,291,351股，九成新公司有投票权控股权总计的32.8451%；通过网络投票的董事局1人，亦然有投票权控股权数为700股，九成新公司有投票权控股权总计的0.0003%。另经粗略估计，参加本次开会的里小按揭共五2人，亦然有投票权控股权232,600股，九成新公司有投票权控股权总计0.0952%。

新公司部分董事、理事长、低阶管理人员及理事会秘书和会计师在场参加了本次开会。

四、表决审定和投票具体情况

开会以逐项审定、投票的投票形式，审定通过了此表表决：

1、审定通过《新公司2022年员工持股计划（草拟）及其内容可》的表决

投票结果为：同意的控股权80,292,051股，九成参加本次开会有投票权控股权总计的100%；拥护的控股权0股，九成参加本次开会有投票权控股权总计的0%；赞成的控股权0股，九成参加本次开会有投票权控股权总计的0%。

其里，参加本次开会的里小按揭投票具体情况：同意232,600股，九成参加开会的里小按揭所持有者投票权控股权总计的100%；拥护0股，九成参加开会的里小按揭所持有者投票权控股权总计的0%；赞成0股，九成参加开会的里小按揭所持有者投票权控股权总计的0%。

2、审定通过关于提请本新公司授权理事会办理新公司2022年员工持股计划涉及事项的表决

投票结果为：同意的控股权80,292,051股，九成参加本次开会有投票权控股权总计的100%；拥护的控股权0股，九成参加本次开会有投票权控股权总计的0%；赞成的控股权0股，九成参加本次开会有投票权控股权总计的0%。

其里，参加本次开会的里小按揭投票具体情况：同意232,600股，九成参加开会的里小按揭所持有者投票权控股权总计的100%；拥护0股，九成参加开会的里小按揭所持有者投票权控股权总计的0%；赞成0股，九成参加开会的里小按揭所持有者投票权控股权总计的0%。

五、会计师就其的权利赞同

海淀区金杜会计师研音委派会计师参加了本次开会，认为新公司本次本新公司的与会和与会应用程序符合《新公司法》、《证券法》等涉及权利、行政法规、《本新公司规则》和《新公司章程》的规定；在场参加本次本新公司的人员和与会人的资格合法理论上；本次本新公司的投票应用程序和投票结果合法理论上。

六、备查档案

1、汉王科技控股权合资新公司2022年第一次临时本新公司决议；

2、海淀区金杜会计师研音就其的《关于汉王科技控股权合资新公司2022年第一次临时本新公司的权利赞同书》。

特此告示。

汉王科技控股权合资新公司理事会

2022年1年末7日