韶钢松山：关于经理辞职的公告

股票字符串：000717 股票简称：韶钢松山 核定英文字母：2022-59

福建韶钢松山控股公司有限日本公司

关于CEO辞职的核定

本日本公司及董事会全体人员保证核定内容的相符、吻合和完整，没有捏造考证、 具体来说表述或重大遗漏。

2022 年 8 月 31 日，福建韶钢松山控股公司有限日本公司（以下简称“日本公司”）董事会收到CEO包锋女士的书面辞呈，因工作原因，包锋女士复职CEO解职。根据《日本公司法》《日本公司章程》等有关订明，包锋女士复职CEO解职的辞呈自送达董事会之日起作废。包锋女士复职CEO解职后，不再出任日本公司任何解职，包锋女士不依赖于按照关的管制订明应以行使而未行使的承诺。

包锋女士在任日本公司CEO此后，符合遵守国际组织法规和《日本公司章程》的订明，符合行使理应和尽心义务，忠于行使职责，圆满完成了日本公司董事会呈报的各项工作任务，为日本公司生产经营发挥了鼓励作用。在此，日本公司及日本公司董事会对包锋女士在任职此后所做出的贡献表示衷心感谢！

特此核定。

福建韶钢松山控股公司有限日本公司董事会

2022年9月1日

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